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隨着張洋地下賭場被查封,警方在後續調查中對賭場賬本和資金賬户進行深入審查時,結果卻讓他們瞠目結舌。每年賬面上顯示的流水高達 5 億多元,然而,賬户上竟有近 4 億資金不翼而飛,蹤跡全無。
刑浩然對此深感困惑。他眉頭緊鎖,心中充滿了疑惑,他深知,這起案件背後可能隱藏着更為錯綜複雜的犯罪網絡。為了儘快揭開真相,刑浩然立即召集了他的團隊,展開了更為細緻的調查。
“蕭律師,我希望你能協助我們警方一起調查此案。”刑浩然打來電話説道。
我知道這個案件非常複雜,也知道協助警方調查可能會帶來一定的風險。但是,作為一名律師,我也有責任為維護社會的公正和法治盡一份力。
“好的,刑隊,我願意協助你們調查此案。”我説道。
“太好了,蕭律師,謝謝你的支持。我會盡快安排人把相關資料送過來,你先了解一下情況。”刑浩然説道。
沒過多久,我就收到了警員小吳送來的資料。我仔細翻閲着這些資料,發現其中包含了賭場的賬本和資金賬户等重要信息,需要進行深入的分析和梳理。我決定先從資金流向入手,看看能否找到一些線索。
接下來的幾天裏,我全身心地投入到資料的研究中。我發現這些資金的流動情況異常複雜,涉及多個賬户和多個地區。其中一些資金被轉移到了一些身份不明的人手中,而這些人很可能與洗錢活動有關。
為了追查資金去向,我聯繫了國內知名的金融犯罪調查專家高哲瀚,請求他協助調查。
高哲瀚今年 38 歲,畢業於國內某知名財經大學,主修金融和法律。畢業後,他入職一家國際知名的會計師事務所,專門從事金融犯罪調查和風險管理工作。在那裏,他積累了豐富的經驗和專業知識,逐漸成為業內知名專家。